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BN:Compte-rendu de la réunion du Bureau National du 01 décembre 2015

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CR de la réunion suivante



Réunion ordinaire du Bureau National - 01 décembre 2015

Ouverture de la réunion

ODJ :

  • AG
  • Démission de Mistral

Ouverture de la séance à par Natouille à 20h30

Pad précédent : https://bureau.pad.partipirate.org/107


Feuille de présence (merci de déplacer vos noms)


Étaient absents à la réunion : (merci de déplacer vos noms)



Étaient excusés (merci de préciser vos noms et envoyer un mail au BN avant la réunion) :


Membres convoqués :


Visiteurs (merci aux visiteurs de compléter)



https://bureau.pad.partipirate.org/108


L'ordre du jour a été établi par les secrétaires nationaux. Pour demander l'introduction d'un point supplémentaire à cet ordre du jour, il est demandé de le notifier en haut du présent pad. Si un point est ajourné ou refusé à plusieurs reprises, les membres du Bureau National peuvent le notifier et imposer la mise à l'ordre du jour pour la prochaine réunion.


Motion 2015_12_01-1 : Validation de l'ordre du jour

L'ordre du jour de cette réunion est conforme aux attentes du Bureau National.

POUR : npetitdemange, farlistener, Natouille, Leguman (npetitdemange), gna CONTRE : NSPP :

l'ordre du jour adopté


Natouille en tant que co-SN déclare que :

Le quorum du Bureau National est de 4 membres à ce jour et pour que ses décisions soient valides, elles doivent être prises en présence d'un membre de la Coordination Nationale.

La présente réunion s'est ouverte en présence de 4 membres du Bureau National et Aurifex représente la Coordination Nationale. Il y a une procuration. Cette séance est conforme aux dispositions réglementaires et peut rendre des décisions valides.

Réunion

AG

3 propositions :

  • 1. AGO Décentralisé Janvier/Février permettant un fonctionnement "Légal" soit Bilan Moral et financier, Quitus des comptes 2014 + 2015 et présentation des budgets 2016.
  • 2. AGE Décentralisé en Avril : Statut et Programme, Objectif 2017
  • 3. AGE Septembre/Octobre : Si besoin, adaptation programme, se réunir, événement médiatique

L'ordre du jour prévisionnel de l'AGO de janvier/février est le suivant (à soumettre à la CN) :

  • 1. Bilan moral de l'association
    • 1.1 Action réalisée en 2015
    • 1.2 Projet 2016
  • 2. Bilan financier de l'association
    • 2.1 Bilan financier 2014
    • 2.2 Bilan financier 2015

=> vote Quitus pour année 2014 + 2015 et Vote Budget 2016

Nous avons un fonctionnement assez simple à mettre en place :

l'AGO de janvier/février ne doit durer qu'une demi-journée (13H30-17H30).

Nous devons convoquer les membres individuellement au moins 2 semaines avant l'AGO et prévenir tout le monde au moins 4 semaines avant l'AGO. Cela nous donne une deadline : tout doit être prêt le 13 décembre (dimanche) soit dans deux semaines.

Le quorum pour la tenue de l’Assemblée générale est égal à la racine carrée du nombre de membres actifs. Estimation haute : 23 personnes, estimation basse : 17 personnes.

Le vote par procuration est possible, le vote par correspondance est possible.

  • AU BOULOT*

J'ai besoin :

  • 1. De savoir où seront organisés les AG(O)D (grosso modo, on va simplifier le boulot, il faut un mumble et un projo pour diffuser la présentation qui sera faite par le bureau, on ne va pas perdre plus de temps sur le sujet). => CN
  • 2. Du bilan moral des sections locales (Action de terrain) => CN (je rajouterais cela sous forme de résumé dans le bilan moral général)
  • 3. De préparer la convocation, la présentation des bilans. => BN

Pour rappel, rapports 2014

Démission de Mistral

Démission envoyée le 30 novembre.
A envisager, une fusion BN et AFPP afin de faciliter le fonctionnement vues les faibles forces en présence.

npetitdemange regardera avec Mistral pour que son départ soit effectif après le changement de bureau, pour des raisons évidente de cohérence.

Demande de réponse aux accusations de financement illégal

Le Bureau décide de publier l'avis du Conseil d'État, la question qui avait été posée initialement par un adhérent et la réponse que le bureau avait donnée et qui répond point par point aux accusations qui ont été écrites sur la liste de diffusion "Discussions". Le SCN transmettra au coordinateur de la section Midi-Pyrénées.

candidature DVI

Un nouveau DVI se propose pour compléter l'équipe. nicop va le contacter par téléphone. Suite à l'appel, la candidature sera transmise à la CN.

Motions hors réunion

https://bureau.pad.partipirate.org/3

ToDo

https://bureau.pad.partipirate.org/ToDo

Clôture du bureau par Natouille à 21h40

Prochain BN Mardi 15 décembre 20h30

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