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BN:Compte-rendu de la réunion du Bureau National du 01 juillet 2014

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CR de la réunion suivante



Réunion ordinaire du Bureau National - 01 Juillet 2014

Ouverture de la réunion

ordre du jour :

  • Démission d'Ermantis
  • Cas du remboursement de la liste SO sur la facture imprimeur
  • Recherche du comptable pour 2015 - changement de banque
  • Inventaire du matériel PP
  • Marque Parti Pirate
  • Demande adhésion à 0 euro
  • Infos adhérents sur la prochaine AG
  • Point sur les recrutements
  • Point technique avec l'Ektek
  • Présentation du pôle Organisation et de ses débuts de travaux avec Oliver Ricou
  • Questionnaire PPI
  • Procédure contre le vote électronique

https://bureau.pad.partipirate.org/80
L'ordre du jour a été établi par les secrétaires nationaux. Pour demander l'introduction d'un point supplémentaire à cet ordre du jour, il est demandé de le notifier en haut du présent pad. Si un point est ajourné ou refusé à plusieurs reprises, les membres du Bureau National peuvent le notifier et imposer la mise à l'ordre du jour pour la prochaine réunion.


Motion 2014_07_01-1 : Validation de l'ordre du jour

L'ordre du jour de cette réunion est conforme aux attentes du Bureau National.

POUR : Leguman, Natouille, Anouk CONTRE : NSPP :

Ordre du jour validé


Natouille en tant que co-SN déclare que : Le quorum du Bureau National est de 5 membres à ce jour et pour que ses décisions soient valides, elles doivent être prises en présence d'un membre de la Coordination Nationale. La présente réunion s'est ouverte en présence de 4 membres du Bureau National et farlistener représente la Coordination Nationale. Il n'y a pas de procuration. Cette séance n'est pas conforme aux dispositions règlementaires et ne peut rendre des décisions valides avant l'arrivée d'un 5e membre (normalement Nalaf vers 21h30) La séance est donc ouverte à 20h35 Arrivée de Nalaf à 22h30

Ouverture de la séance à 20h35 par Natouille

Feuille de présence


Étaient absents à la réunion : (merci de déplacer vos noms)


Étaient excusés (merci de préciser vos noms et envoyer un mail au BN avant la réunion) :
Membres convoqués : Ektek + équipe internationale


Visiteurs (merci aux visiteurs de compléter)


Validation des compte-rendus de réunion du 3 juin 2014

BN:Compte-rendu_de_la_réunion_du_Bureau_National_du_03_juin_2014 Personne n'ayant contesté le compte-rendu, il est adopté par consensus.


Réunion

Démission d'Ermantis

Pour info : Ermantis a démissionné.


Cas de remboursement de la liste SO sur la facture imprimeur

Pour info : la CN a accepté un versement de 5000€ à la liste SO Pirate La CN a besoin de l'échéancier rapidement pour le budget prévisionnel. SO Pirate est invité à répondre rapidement à la demande d'information sur les échéances prochaines (dates et montants).


Recherche du comptable pour 2015 et changement de banque

Recherche lancée ? -Le changement de banque n'est pas encore possible car la banque demande un exemplaire original signé holographiquement des statuts qui sont déposés en Préfecture. En attente des documents. Les documents ont été envoyés le 27 juin. - Deux autre contrats (VAD et PAYBOX) à signer par les SN. (à faire signer par Nalaf) -Pour le Crédit Coopératif nous avons besoin d'un responsable technique pour la migration vers la nouvelle banque. [en principe nka l'a déjà préparé pour paybox et j'ai transmis les liens , pour validation, à la directrice (à sa demande) de la banque.. à ce jour, pas (encore?) eu d’échos malgré relance(s)! (ens)] Il y a une contact de la banque : Martine RIEU tel : 09 80 98 00 01 Email : bordeaux-meri (at) credit-cooperatif.coop Interface de don à finaliser une fois les informations transmises : https://github.com/flecointre/don

Todo : travailler sur l'interface de la page adhésion
Responsable: SN En cours/Début le 01/07/2014)


Inventaire du matériel PP

Nalaf devait écrire aux coordinateurs pour l'inventaire des trésoreries. http://wiki.partipirate.org/Trésorerie:Inventaire Déjà quelques SL ont rempli mais pas toutes.


Marque Parti Pirate

Nalaf devait étudier la charte wkimédia et nous fera un point rapidement. Report


Demande adhésion à 0 euro

Motion 2014_07_02-1 : Acceptation de l'adhésion

POUR : Leguman (procuration Natouille), Natouille, Anouk, Nalaf, Numero6 CONTRE : NSPP :

Adhésion acceptée



Infos adhérents sur la prochaine AG

Il faut sans doute prévenir des adhérents de la tenue de la prochaine AG et de leur participation à la vie de l'AG, leurs souhaits d'amendements. Quel message est envoyé ? Pad de travail : https://pad.partipirate.org/AGD2014

Message à envoyer :

  • Trouver des salles pour ceux qui veulent organiser,
  • Besoin de matériel audio/vidéo pour chaque site
  • Définition de comment les présents veulent manger le midi
  • Remise des amendements au 31 août (non négociable)
  • AGD sur deux jours, possibilité d'animer des ateliers in situ ou atelier/conf cross-lieux

Date limite d'envoi des amendements le 31 août à minuit. Date très probable de l'AG : sam25/dim26 Octobre 2014. Proposition de npetitdemange : faire envoyer les propositions à l'équipe programme qui les mettra sur le wiki. e-mail de l'équipe programme : programme@lists.partipirate.org


Point sur les recrutements

Envoi des candidatures à la CN


Point technique avec l'Ektek

npetitdemange souhaite faire un point sur les évolutions techniques et migrations à venir Détail sur le pad de la CN (ligne 195) https://coco.piratenpad.de/2014-06-12? "Par ailleurs, la CN demande à l’équipe Internationale de prendre contact avec le PP-EU pour étudier la possibilité de mettre en place une infrastructure mutualisée au niveau européen.
L'ektek veut réviser l'architecture des outils techniques du parti pirate pour réduire le nombre de serveurs, voire recourir à des hébergements web pour des sections locales.
L'ektek ne doit pas être organe de pression et pouvoir paralyser le fonctionnement du PP comme ça s'est fait en Allemagne.


Présentation du pôle Organisation et de ses débuts de travaux avec Oliver Ricou

Olivier nous présente les travaux de l'équipe Organisation. http://wiki.partipirate.org/wiki/Orga_CR_2014_06_24 Mission a été donnée à Nicolas P. afin qu'il remonte l'équipe Ektek. Il en sera le représentant auprès du bureau.
Le bureau va nettoyer le forum (par exemple déplacer vers archive ce qui est lié à l'ancienne AG).
Le bureau est très séduit par l'idée de mettre en place un forum NNTP (newgroup) pour avoir les ML et le forum web en même temps.
L'Ektek va regarder l'état d'avancement d'HyperPirate.
Le travail sur la base des adhérents se fera dans la liste organisation.
La charte graphique est prête et adaptable sur différents CMS mais personne n'a encore eu le temps de l'installer.
L'ektek propose de mettre en place un site point de contact pour ceux qui n'ont pas de section.


Questionnaire PPI

You are invited to provide any changes concerning your party or organisation at any time. Questionnaire : 1. Who is your current party leader/president/chairman? What is his/her e-mail? 2. Who is your contact for international affairs? What is his/her e-mail? 3. Who is your contact for financial affairs? What is his/her e-mail? 4. What is your e-mail to receive official invitations and letters from Pirate Parties International? 4. Can we contact you by mail (snail mail!)? If yes, what is your postal address? 5. Are there upcoming elections and/or pirate party assemblies in your country? 6. How many members does your party have? An approximate number is sufficient. Please send to ppi@internationale-koordination.de Key at: http://pgp.mit.edu/pks/lookup?op=get&search=0x5A92AD672C68A6C5 or 0x2C68A6C5


Procedure contre le vote electronique

Un mise a jour et quoi faire maintenant. https://redmine.partipirate.sues/1079

-Vote électronique-

Le dossier sur le vote électronique, préparé par Le Tahoo, a été relu par plusieurs personnes (todo: liste) mais faute de disponibilité des uns et des autres, les remarques qui ont été faites n'ont pas été traduit par des modifications sur le texte pour le moment. L'avocate n'a pas eu de nouvelles du conseil d'état. Olivier demande confirmation que le vote électronique désigne aussi les machines à voter. Farli fait remarquer que le problème est l'apparence de magie que prend l'informatique pour certaines catégories de population, le (** qui? le vote?)rendant incontrôlable par ces personnes, donc moins démocratique[s] qu'une urne transparente.

Motion 4 : Le Bureau valide la convention d'honoraire proposée par notre avocate sur la base suivante :

  • Entretien préalable et entretiens de suivi,
  • Analyse des pièces et conclusions adverses,
  • Relecture du projet de réplique établi par le Parti Pirate
  • Formalités de dépôt du mémoire en réplique devant le Conseil d’Etat

L'avocate facturera au temps passé sur une base horaire de 150 euros HT et dans la limite maximale de 5 heures. Il sera versé une provision de 538,20 euros TTC préalablement au travail de l'avocate sur le dossier. POUR : Mistral, MindHack, Franois, MrNatural CONTRE : NSPP: Odran (procuration)


Détails hors réunion

Motions hors réunion

https://bureau.pad.partipirate.org/3

ToDo

https://bureau.pad.partipirate.org/ToDo Clôture du bureau à 23h37 par nalaf

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